公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
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公司公告
中泰桥梁(002659)2012年05月08日 召开 股东大会
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-10-30 12:53 浏览量:

  经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2011年度实现净利润65,789,931.28元(母公司),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司提取10%法定公积金6,578,993.13元,新太阳能无人机能在空中逗留100天不下降2011年度实现可供股东分配的利润 为59,210,938.15元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2011 年度的利润分配预案为:以公司总股本155,500,000股为基数,向全体股东每 10股派发1.15元现金红利(含税)。

  公司2011年度财务报告已经在招股说明书上披露,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网()。

  华普天健会计师事务所(北京)有限公司具备证券期货相关从业资格,作为公司2011年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保 持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘华普天健会计师 事务所(北京)有限公司作为公司审计机构,聘期一年。

  为完善公司法人治理结构、促进公司的规范运作等方面所作的贡献,同时也为了进一步调动独立董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,履行其应尽的义 务,2012年将独立董事津贴调整为5万元/年(税后)。独立董事出席公司董事 会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。因独立董事乔久华、史永吉、蒋文伟、郑锋是利益相关人,在审 议本议案时进行了回避表决。

  6.审议《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

  公司向有关银行拟申请2012年度授信额度,授信总规模为人民币22.9亿元。其中向中国农业银行601288)股份有限公司靖江市支行申请授信2.5亿元,向交通银 行股份有限公司靖江分行申请授信2.5亿元,向工商银行601398)申请授信3.5亿元,向南京银行601009)申请授信4亿元,向上海浦东发展银行靖江工业园区支行申请授信3 亿元,向中信银行601998)股份有限公司泰州分行申请授信2.1万元,向江苏银行靖江支 行申请授信1.2亿元,向民生银行600016)无锡支行申请授信2亿元,向中国银行601988)靖江支 行申请授信2.1亿元,并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关 文件。

  公司首次公开发行的股票于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。公司 2011年第一次临时股东大会授权董事会在本次发行完成后,根据本次发行上市 的实际情况对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。《公司 章程》的修改具体情况如下:

  第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)【】核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。

  第三条公司于 2012 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185 号文批准,首次向社会 公众发行人民币普 通股39,000,000 股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2012 年 3月 9 日在深圳证券交易所上市。如果公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司修改本章程时,不得对本款规定进行修改。

  第一百七十条公司指定【】、【】、【】和【】()为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

  第一百七十条公司指定《证券时报》和巨潮资讯网()为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

  第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于30 日内在《》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

  第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

  第一百七十四条公司分立,其财产作相应分割。公司分立,应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30日内在《》上公告。

  第一百七十四条公司分立,其财产作相应分割。公司分立,应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。

  第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

  第一百七十六条公 司 需 要 减 少 注册 资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

  第一百八十二条清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60日内在《》上公告。 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

  第一百八十二条清 算 组 应 当 自 成立 之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上公告。 债权人应当自接到通知书之日起 30日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

  8.审议《关于修订江苏中泰桥梁002659)钢构股份有限公司股东大会议事规则的议案》

  9.审议《关于修订江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则的议案》

  10.审议《关于修订江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则的议案》

  11.审议《关于修订江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度的议案》

  12.审议《关于修订江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度的议案》

  13.审议《关于修订江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法的议案》

  14.审议《关于制定江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》

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